Instituições Financeiras

Instituições Financeiras

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O enquadramento legal aplicável à regulação, licenciamento e supervisão das instituições financeiras inclui o Regulamento da UNTAET n.º 2000/8 sobre Licenciamento e Supervisão Bancária, o Regulamento da UNTAET n.º 2000/5 sobre o Licenciamento das Casas de Câmbio, a Lei n.º 6/2005, de 7 de julho que estabelece o Regime de Licenciamento, Supervisão e Regulação de Companhias de Seguros e de Intermediários de Seguros e a Instrução do BCTL n.º 01/2013 acerca do Licenciamento e Supervisão dos Prestadores de Serviços de Transferências de Fundos.

As disposições constantes nestes atos foram adoptadas tendo em conta as melhores práticas e padrões internacionais. A principal instituição financeira nacional é o BCTL, que licencia, supervisiona e regula a atividade das instituições financeiras.

Sendo uma jovem nação, Timor-Leste encontra-se no rumo certo para o desenvolvimento do seu sistema financeiro, o qual, numa fase inicial, era composto apenas pelo sector bancário e atividades de câmbio.

Atualmente, as instituições financeiras em Timor-Leste são o Banco Central, três sucursais de bancos estrangeiros, um banco local de capitais públicos, duas companhias de seguros, duas casas de câmbio e nove prestadores de serviços de transferência de fundos.

Adicionalmente, duas instituições de microcrédito, a Tuba Rai Metin (TRM) e a Moris Rasik, encontram-se, atualmente, em processo de obtenção de licença enquanto Outras Instituições Receptoras de Depósitos (OIRD), ao abrigo da Instrução Pública n.º 06/2010 sobre o Licenciamento e Supervisão de OIRD.

Informação detalhada sobre as várias instituições financeiras pode ser obtida através dos links para os respetivos sites constantes da tabela seguinte.


Bancos
NÚMERO DE LICENÇA CPO/01/2000
MORADA Av. Presidente Nicolau Lobato, 12/13 Apartado 190 Dili - Timor-Leste
TELEFONE +670 3300000
TELEFAX +670 3312922
CÓDIGO SWIFT CGDITLDI
EMAIL cgd.timor@cgd.pt
SITEWEB cgd.timor@bnu.tl
NÚMERO DE LICENÇA CPO/B/02/2001
MORADA Av. Timor Plaza, 3rd floor Rua Presidente Nicolau Lobato Comoro – Dili, Timor Leste
TELEFONE +670 3306100
TELEFAX +670 3316789
CÓDIGO SWIFT ANZBTPDI
EMAIL easttimor@anz.com
SITEWEB http://www.anz.com/timorleste/en/auxiliary/
NÚMERO DE LICENÇA BPA/B-05/2011
MORADA Av. Presidenti Nicolau Lobato, Mandarin Dili – Timor Leste
TELEFONE +670 331 0444
TELEFAX +670 3339187
EMAIL smspirito@hotmail.com
SITEWEB www.bnctl.tl
NÚMERO DE LICENÇA BPA/B/04/2003
MORADA Presidente Nicolau Lobato No. 12 Colmera, Dili – Timor-Leste
TELEFONE +670 331 7777
TELEFAX +670 331 7444 
CÓDIGO SWIFT BEIIIDJAXXX
EMAIL dili_timorleste@bankmandiri.co.id
SITEWEB http://www.bankmandiri.co.id/
NÚMERO DE LICENÇA         BCTL/B/05/2017
MORADA

Grand Diocese Colmera Complex, Rua Nicolao dos Reis Lobato, Dili, TL

TELEFONE +670 3311372
TELEFAX +670 3310198
CÓDIGO SWIFT BRINTLDI
EMAIL timorleste@bri.co.id
HOME PAGE bri.co.id
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS
NÚMERO DO PSTF 1
NOME DO PSTF Sahabat Loro Sa'e, Unipessoal, Lda "Money Transfer"
NÚMERO DE LICENÇA GD No.4/2013
DATA 21 May ‘13
MORADA Av. Jacinto Cândido Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL 77344300
ESCRITÓRIO 1
NÚMERO DO PSTF 2
NOME DO PSTF Island Dream Money, Lda” Money Transfer”
NÚMERO DE LICENÇA GD No. 5/2013
DATA 21 May ‘ 13
MORADA Av.Belarmino Lobo Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL 77520635
ESCRITÓRIO 3
NÚMERO DO PSTF 3
NOME DO PSTF Sister Motor II Unipessoal, Lda “Money Transfer Operator”
NÚMERO DE LICENÇA GD No. 6/2013
DATA 21 May ’13
MORADA Av. Belarmino Lobo Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL 77171712
ESCRITÓRIO 1
NÚMERO DO PSTF 4
NOME DO PSTF Boa Ventura Unipessoal, Lda  “Money Transfer Operator”
NÚMERO DE LICENÇA GD No. 8/2013
DATA 6 Jun’ 13
MORADA Av. Belarmino Lobo Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL 77371071
ESCRITÓRIO 1
NÚMERO DO PSTF 5
NOME DO PSTF Baratu Group  “Money Transfer Operator”
NÚMERO DE LICENÇA GD No. 9/2013
DATA 6 Jun ‘13
MORADA Av. Presidente Nicolau Lobato, Colmera Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL 77359637
ESCRITÓRIO 1
NÚMERO DO PSTF 6
NOME DO PSTF Istana Group Money Transfer Operator
NÚMERO DE LICENÇA GD No. 10/2013
DATA 25 Jun’ 13
MORADA Av.  Martires da Patria, Mandarin 124, Dili Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL 77454297
ESCRITÓRIO 2
NÚMERO DO PSTF 7
NOME DO PSTF Foho Osan Mean Group “Money Transfer”
NÚMERO DE LICENÇA GD No. 11/2013
DATA 25 Jun’ 13
MORADA Av. Audian 25 Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL 77814485
ESCRITÓRIO 1
NÚMERO DO PSTF 8
NOME DO PSTF Forte Osan “Money Transfer”
NÚMERO DE LICENÇA GD No. 12/2013
DATA 1 Aug’ 2013
MORADA Av. Jacinto Cândido, Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL 77937358
ESCRITÓRIO 1
NÚMERO DO PSTF 9
NOME DO PSTF Pacific Holdings, Unipessoal, Lda "Money Transfer"
NÚMERO DE LICENÇA GBR No.06/2014
DATA 31 July 2014
MORADA Av. Presidente Nicolau Lobato, Colmera Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL +670 3321 586
FACSIMILE +670 3321 584
ESCRITÓRIO 2
CASAS DE CÂMBIO (CDC)
NÚMERO DE CDC 1
NOME DE CDC Global EX, CEB
NÚMERO DE LICENÇA CPO/CEB/02/2002
MORADA Av. Presidente Nicolau Lobato, Colmera Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL +670 390 321 586
FACSIMILE +670 390 321 584
EMAIL wunionet@yahoo.com.au
ESCRITÓRIO 1
NÚMERO DE CDC 2
NOME DE CDC Island Dream Money, Lda “Currency Exchange Burreaux”
NÚMERO DE LICENÇA BR № 08/2014
DATA 31 July 2014
MORADA Av. Belarmino Lobo, Dili-Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL +670 775 20635
EMAIL island_dreams2000@yahoo.com
ESCRITÓRIO 1
COMPANHIAS DE SEGUROS
NÚMERO DE LICENÇA ABP/CSG-01/2010
MORADA

PALM BUSINESS & TRADE CENTRE, Unit 03-02 / 12, Block D,(P.O.Box 112) Rua de Fatumeta, Surik-Mas, Dili, Timor-Leste.

TELEFONE

(+670) 332 3333 / 7746 9989

EMAIL admin@nitl-insurance.com
WEBSITE www.nitl-insurance.com
NÚMERO DE LICENÇA ABP/CSG-02/2011
MORADA Rua 30 de Agosto, Lecidere, Dili, Timor - Leste
TELEFONE (+670) 3310 899 / 7783 6356
E-MAIL info@sinarmasinsurance-timorleste.com
WEBSITE www.sinarmasinsurance-timorleste.com
LICENSE NUMBER Resolution №38/2016, 23 August
STREET ADDRESS Suite 4, No Coracao de Dili (Opposite Liceu), Rua de Mozambique, Colmera, Dili, Timor – Leste
TELEPHONE

(+670) 331 0098 / 7770 2337

E-MAIL info@asuransifit.com
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Outras Instituições Receptoras de Depósitos (OIRD)
NÚMERO DE LICENÇA                        GBR No.39/2016
MORADA Avenida Praia dos Coqueiros, Next to China Embasy , Aitarak Laran, Dili, Timor-Leste
NÚMERO DE TELEMÓVEL +670 3322062 / 77262887
SITEWEB www.kebauk.tl
Skype angelo.soares65

Correspondente Bancário

N.º Nome da Instituição Financeira Tipo de Atividades Financeiras Número de Telefone Endereço de Correio Eletrónico Cidade Posto Administrativo Aldeia Data de início de atividade End Date